Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 18 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, vào khoảng cuối tháng 3/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Lê Thị Phượng (SN 1985, trú tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) quen biết một người tự giới thiệu tên Tuấn Anh (không rõ nhân thân lai lịch, ở TP. Hồ Chí Minh).

Trong quá trình quen biết, Tuấn Anh hướng dẫn cho Phượng cách thức thực hiện hành vi lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho khách hàng tư vấn vay tiền với lãi suất thấp. Sau đó, yêu cầu khách hàng nộp các khoản phí, thuế để làm thủ tục vay tiền nhằm chiếm đoạt số tiền đó.

Đối tượng Tuấn Anh bảo Phượng chuẩn bị địa điểm, thuê người thực hiện. Sau đó đối tượng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, danh sách thông tin cá nhân người dân, tài khoản ngân hàng, đầu số điện thoại để Phượng và các nhân viên gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo.

Cùng với đó, hai bên thỏa thuận tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo như: tiền lương nhân viên, tiền hoa hồng nhân viên, chi phí tiền thuê nhà, tiền điện… Trong phi vụ này, Phượng được hưởng 7% số tiền lừa đảo được, số tiền còn lại của Tuấn Anh.

Sau khi bàn bạc, thống nhất các nội dung trên với Tuấn Anh, Phượng thuê nhà của anh Nguyễn Nguyên Hưng (trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) làm địa điểm thực hiện hành vi lừa đảo.

Tiếp đó, Phượng thuê các đối tượng đều trú tại tỉnh Thanh Hóa làm cho mình, gồm Nguyễn Thị Thảo (SN 1997); Lê Thị Linh (SN 1994); Phạm Thị Thanh Xuân (SN 1994); Ngô Thị Nga (SN 1993); Nguyễn Thị Hồng (SN 2003); Bùi Thị Yến (SN 1994); Lê Thị Phương (SN 1998); Lê Thị Lan Anh (SN 2001); Ngô Thị Kim Oanh (SN 1993); Phạm Thị Hương (SN 2000); Nguyễn Thị Lan (SN 1992); Đỗ Thị Giang (SN 2000); Ngô Thị Kim Yến (SN 1994); Nguyễn Ngọc Ánh (SN 2001); Lê Thị Hiền (SN 1986); Hà Thị Trang (SN 2000); Lê Thị Huệ (SN 1992).

Theo sự phân công, Thảo và Linh có nhiệm vụ nhận danh sách thông tin khách hàng (do Phượng cung cấp) để in phát cho các đối tượng còn lại; chấm công, thống kê số tiền lừa đảo được của từng đối tượng để cuối tháng tính tiền lương, tiền hoa hồng; trực tiếp tham gia hỗ trợ những đối tượng còn lại trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng còn lại xưng danh là nhân viên tư vấn để trực tiếp gọi điện cho khách hàng thực hiện hành vi lừa đảo.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 4/2023 đến giữa tháng 11/2023, Phượng chỉ đạo các đối tượng làm thuê cho mình thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa cho vay vốn.

Đến giữa tháng 11/2023, Phượng và đồng bọn thay đổi cách thức lừa đảo bằng hình thức tư vấn bán hàng gia dụng. Sau đó thông báo khách hàng trúng thưởng xe máy SH, yêu cầu khách hàng chuyển tiền làm thủ tục nhận xe máy nhằm chiếm đoạt số tiền trên của khách… Hình thức lừa đảo mới này cũng do Tuấn Anh hướng dẫn và cung cấp kịch bản thực hiện cho Phượng để Phượng hướng dẫn cho nhân viên của mình. 

Theo cơ quan công an, các đối tượng làm thuê được Phượng trả lương cố định hàng tháng (5 triệu đồng/ 1 tháng, nếu đi làm đủ 26 ngày). Ngoài tiền lương cố định, Phượng còn trả cho các đối tượng làm thuê tiền hoa hồng tính theo số tiền lừa đảo được.

Đối với hình thức giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn, các đối tượng trực tiếp thực hiện việc gọi điện lừa đảo được Phượng trả tiền hoa hồng 7% số tiền lừa đảo được. Riêng Linh và Thảo mỗi người được hưởng 1,5% trên tổng số tiền tất cả các đối tượng khác lừa đảo được.

Hình thức bán hàng gia dụng lừa trúng thưởng xe SH, các đối tượng trực tiếp thực hiện việc gọi điện được hưởng 5% giá trị đơn hàng bán được và 7% số tiền lừa đảo được. Riêng Linh và Thảo mỗi người được hưởng 3% trên tổng số tiền tất cả các đối tượng khác lừa đảo được.

Tất cả tiền lừa đảo đều được chuyển đến tài khoản ngân hàng do Phượng cung cấp cho các đối tượng làm thuê. Sau đó, Phượng chi trả các chi phí trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo (trả lương, tiền hoa hồng cho các đối tượng làm thuê). Tiếp đó, Phượng giữ lại phần mình được hưởng, số tiền còn lại được chuyển đến các tài khoản ngân hàng mà Tuấn Anh yêu cầu...